Главный специалист по ПОД/ФТ - Хабаровск - вакансия 147853

Филиал ПАО "Дальневосточный банк" в г.Хабаровске

Дата обновления: 19.05.2016

Город: Хабаровск

Профессия: Бухгалтерия и финансы

Зарплата: 53000

Тип занятости: Не имеет значения

Текст вакансии:

Обязанности:

организация реализации правил и программ по ПОД/ФТ.
консультирование сотрудников структурных подразделений по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе при идентификации и изучении Клиентов и оценке риска осуществления Клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
организация работы по обучению сотрудников в части вопросов противодействия легализации (отмыванию, доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
формирование перечня сотрудников и подразделений филиала, обязанных проходить обучение;
создание ежегодного плана обучения;
процедуры напоминаний и контроля за выполнением плана обучения;
организация системы управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
организация работы, направленной на предотвращение проведения клиентами банка подозрительных операций и сделок, в том числе:
инициирование процедуры установления санкций в отношении клиентов, проводящих подозрительные операции;
введение сведений об установленных санкциях в досье клиентов;
в случаях проведения клиентами подозрительных операций в особо значимых объемах – направление сведений о клиентах в уполномоченный орган (ФСФМ).
организация работы и контроль за работой по обновлению перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности;
осуществление процедур установки и пересмотра уровней риска по обоснованиям, закрепленным за главным специалистом по ПОД/ФТ.

Требования:

высшее юридическое или экономическое образование;
знания о банковской деятельности, методах финансового мониторинга, сбора информации, ее анализа и оценки в связи с выполнением служебных обязанностей;
опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет.
опытный пользователь ПК, владеющий основными офисными и справочными программами (Microsoft Word, Microsoft Excel, Консультант Плюс либо иными информационно- правовыми системами, внутрибанковскими программами интегрированной банковской системы).

Условия:

стабильность Банка в условиях экономического кризиса, прозрачность оплаты труда, мотивационные программы лояльности
официальное трудоустройство, социальные гарантии, дружный, доброжелательный коллектив.

Контактные данные:

показать контакты

Разместить резюме