Главный специалист Отдела финансового мониторинга брокерских операций - Новосибирск - вакансия 144127
Финансовая группа "БКС"
Дата обновления: 16.05.2016
Город: Новосибирск
Профессия: Бухгалтерия и финансы
Зарплата: 53000
Тип занятости: Не имеет значения
Текст вакансии:
Обязанности:
- реализация Правил специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программ их осуществления, в том числе выявление необычных операций и операций, подлежащих обязательному контролю;
- качественное формирование и представление сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу;
- проведение обучающих мероприятий по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- консультация сотрудников Компании по возникающим вопросам в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе при идентификации и изучении клиентов Банка и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- принятия решений по квалификации операций как операций, подлежащих обязательному контролю или необычных операций;
- формирование запросов клиентам;
- анализ документов клиентов, предоставленных по запросу Компании;
- установление и идентификация выгодоприобретателя клиента, бенефициарного владельца.
Требования:
- высшее образование(экономика, математика);
- опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма не менее 1 года в кредитной организации или некредитной финансовой организации;
- навыки анализа финансовой отчетности, навыки обработки больших массивов данных;
- наличие навыков анализа финансовой отчетности, навыков обработки больших массивов данных, опыт работы с финансовыми инструментами, базовые знания основ функционирования рынка ценных бумаг;
- знание законодательства Российской Федерации в области регулирования финансовых рынков и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также нормативных документов надзорных органов: Росфинмониторинга, ФСФР, Банка России (в части регулирования деятельности некредитных организаций);
- опыт реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
Условия:
- график работы с 09:30 до 18:00;
- официальное трудоустройство, социальный пакет;
- белая заработная плата (указаны цифры "на руки");
- уютная недорогая столовая на территории компании(завтраки, обеды);
- комфортный офис в центре города;
- сильный коллектив, внутрифирменное обучение, профессиональное развитие;
- для сотрудников финансовой группы действуют специальные предложения от БКС.