Начальник отдела финансового мониторинга - Новосибирск - вакансия 193125

Финансовая группа "БКС"

Дата обновления: 05.07.2016

Город: Новосибирск

Профессия: Банки и инвестиции

Зарплата: 53000

Тип занятости: Не имеет значения

Текст вакансии:

Требования к кандидату:

  • высшее завершенное экономическое образование;
  • наличие документов, подтверждающих прохождение обучения в сторонних организациях в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 1 года в кредитной организации или некредитной финансовой организации;
  • навыки анализа финансовой отчетности, обработки больших массивов данных;
  • базовые знания основ функционирования рынка ценных бумаг;
  • знание законодательства Российской Федерации в области регулирования финансовых рынков и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также нормативных документов надзорных органов: Росфинмониторинга, ФСФР, Банка России (в части регулирования деятельности некредитных организаций);
  • опыт реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

Обязанности:

  • реализация Правил специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программ их осуществления, в том числе выявление необычных операций и операций, подлежащих обязательному контролю;
  • качественное формирование и представление сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу;
  • проведение обучающих мероприятий по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • консультация сотрудников Компании по возникающим вопросам в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе при идентификации и изучении клиентов Банка и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • принятие решений по квалификации операций как операций, подлежащих обязательному контролю или необычных операций;
  • формирование запросов клиентам;
  • анализ документов клиентов, предоставленных по запросу Компании;
  • установление и идентификация выгодоприобретателя клиента, бенефициарного владельца.



Контактные данные:

показать контакты

Разместить резюме




Похожие вакансии