Специалист по ПОД/ФТ - Москва

« Вернуться к результатам поиска

СоцАгроФинанс

Дата обновления: 11.05.2016

Город: Москва

Профессия: Бухгалтерия и финансы

Зарплата: 35000

Тип занятости: Не имеет значения

Текст вакансии:

Обязанности:

Подготовка и формирование отчетов в соответствии с установленным порядком в уполномоченный орган по ПОД/ФТ
Контроль и анализ транзакций клиентов
Контроль соблюдения работниками организации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Представление руководителю организации информации и документации о выявлении среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц и их близких родственников

Требования:

Высшее образование (среднее специальное)
Опыт работы в отделе ПОД/ФТ
Ответственность
Знание нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
Знание ФЗ №115

Условия:

Режим работы 5/2 с 10:00 до 19:00
Режим работы может быть установлен по договоренности. Возможен плавающий график.
Расположение офиса - ст. м. Семеновская, ул. Щербаковская, д. 3

Контактные данные:

показать контакты

Разместить резюме