Ведущий специалист в Управление финансового мониторинга - Екатеринбург - вакансия 85380

ОАО "ВУЗ-банк"

Дата обновления: 01.03.2016

Город: Екатеринбург

Профессия: Банки и инвестиции

Зарплата: 35000

Тип занятости: Не имеет значения

ОАО «ВУЗ-банк» приглашает Ведущего специалиста в Управление финансового мониторинга .

Высшее экономическое либо юридическое образование (желательно диплом государственного образца).
Опыт работы в банке от 1 года в подразделении финансового мониторинга, либо - в подразделении связанном с осуществлением банковских операций - отражение операций клиентов в балансе, рисковики.
Знание программ Excel, Word, программы RS-банк, хорошие пользовательские навыки.
Умение ориентироваться в балансовых счетах банка – знание 302-П;
Знание и применение на практике нормативных документов по противодействию легализации доходов: 115-ФЗ, 262-П.
Личные качества: способности к аналитической и кропотливой работе, внимательность, честность и открытость, умение читать и применять на практике нормативные документы

Мониторинг и контроль операций в балансе на предмет выявления сделок подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных и подозрительных операций клиентов;
Формирование, подготовка, учёт сообщений подлежащих отправке в УО;
Анализ операций клиентов;
Контроль реализации программы идентификации клиентов банка;
Реализация правил внутреннего контроля